Un hombre de Nueva Jersey ha sido condenado a más de cuatro años de prisión y se le ha ordenado pagar más de un millón de dólares en concepto de indemnización tras declararse culpable de estafar a varias víctimas por cientos de miles de dólares, incluido un hombre que le envió más de 400.000 dólares, creyendo que el dinero era para una mujer que necesitaba ayuda para pagar sus facturas médicas.
Según la Fiscalía de los Estados Unidos en Nueva Jersey , Kenny Osas Okuonghae, de 38 años, se declaró culpable en abril pasado de conspiración para cometer lavado de dinero. El jueves 4 de junio, un juez lo sentenció a cuatro años y tres meses de prisión.
Según las autoridades, las estafas de Okuonghae se llevaron a cabo desde 2019 hasta aproximadamente diciembre de 2023 y tuvieron como objetivo a víctimas en seis estados. Estas incluían estafas de alquiler de propiedades, estafas románticas y una estafa en línea llamada «matanza de cerdos», en la que la víctima desarrolla lo que percibe como una relación romántica en línea con el estafador.
«El perpetrador ‘engorda’ emocionalmente a la víctima antes de incitarla a invertir en un plan falso y luego, metafóricamente, ‘mata’ a la víctima al quedarse con su dinero», escribió la oficina del fiscal estadounidense Robert Frazer en un comunicado de prensa.
Durante el transcurso de las estafas, más de 4 millones de dólares circularon a través de unas 13 cuentas bancarias en siete bancos, muchas de las cuales Okuonghae había abierto a nombre de su LLC, Kenny Global Enterprises, según informó NJ.com .
Una denuncia penal del FBI afirma que la estafa del sacrificio de cerdos involucró a un hombre de Ohio, identificado como «Víctima-1», quien conoció en línea a alguien que creía que se llamaba «Aggie Gonzales».
Según la denuncia, «a lo largo de su relación en línea, ‘Aggie Gonzales’ le pidió a la Víctima-1 que la ayudara a comprar equipo médico, con la intención de que ‘Aggie Gonzales’ le devolviera el dinero». La mujer ficticia también afirmó que había resultado herida y que necesitaba que el hombre le enviara dinero para cubrir los gastos del hospital.
Durante el transcurso de la estafa, Okuonghae envió al hombre documentos financieros, se hizo pasar por un médico en Brasil, creó inversiones falsas en criptomonedas, compartió historias emotivas sobre las supuestas enfermedades y mucho más.
«Les ruego en nombre de ella que, por favor, salven la vida de esta mujer», le escribió en un momento dado, haciéndose pasar por el «Dr. Ben Levy» y enviándole una foto de una mujer en una cama de hospital. «Entiendo que estén haciendo todo lo posible, pero deben saber que el tiempo se le acaba».
En otro incidente con el hombre de Ohio, Okuonghae también lo convenció de pagar a una plataforma de criptomonedas falsa llamada Alphacoin Lab. Le dijo que tenía fondos en una cuenta, pero que primero debía pagar impuestos y comisiones, los cuales debían transferirse a Kenny Global Enterprises, LLC, que, según le dijo, era una subsidiaria de Alphacoin.
«Alphacoin Lab mantenía varios sitios web diferentes que pretendían reflejar que Alphacoin era una plataforma legítima de inversión en criptomonedas», afirma la denuncia. «Uno de los sitios web prometía una rentabilidad del ‘120% anual (10% mensual)’ sobre las inversiones».
El hombre de Ohio acabó perdiendo 416.155 dólares en el transcurso de las estafas. Una mujer de Washington, conocida como «Víctima-2″, transfirió 4.100 dólares a la cuenta bancaria de Kenny Global Enterprises, propiedad de Okuonghae, para asegurar el alquiler de una vivienda.
La denuncia continúa: «La víctima número 2 se dirigió entonces a la dirección de la vivienda que figuraba en el contrato de alquiler y llamó a la puerta para preguntar a la inquilina actual si iba a desocupar la vivienda en un mes. La inquilina le dijo a la víctima número 2 que no se iba a mudar, que la víctima número 2 era víctima de una estafa y que otras personas habían acudido a la vivienda con consultas similares».
Según la denuncia, a otras dos víctimas, ubicadas en Ohio y Connecticut, se les dijo que estaban hablando con un ex general del ejército de alto rango llamado «Jodie DeSidero», quien necesitaba ayuda para sacar dinero de Siria y asistencia financiera para obtener un paquete que había sido retenido en la aduana, respectivamente.
Las siete víctimas perdieron en total más de 1,2 millones de dólares, que han sido rastreados hasta las cuentas bancarias de Okuonghae.
Un banco detectó algunas transferencias bancarias sospechosas y se puso en contacto con Okuonghae, quien les dijo que su cuenta era para su negocio de repuestos de automóviles y afirmó que los pagos eran por motores y piezas de un cliente al que conocía desde hacía cinco años.
Posteriormente, los investigadores encontraron en su correo electrónico facturas de repuestos para camiones, fechadas retroactivamente y creadas después de que el dinero ya se hubiera transferido, según consta en los registros judiciales obtenidos por NJ.com.
Según informó el medio, Okuonghae fue arrestado finalmente en octubre de 2022. Se le imputaron varios cargos, pero cuatro de ellos fueron desestimados durante la audiencia de sentencia.
Además de su condena de prisión, a Okuonghae se le ordenó someterse a tres años de libertad condicional supervisada y pagar 1.275.190 dólares en concepto de indemnización.
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09 de junio de 2026.
