La justicia uruguaya solicitó a Chile la detención con fines de extradición de un sujeto de nacionalidad venezolana que lavó más de 300 mil dólares usando una red de estafas digitales.
En dicha petición se detallan las actividades de blanqueo cometidas por el venezolano Álvaro Cortina Morales, cuya indagatoria comenzó en Montevideo a raíz de una denuncia interpuesta por el Banco Central y sustentada en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UAIF).
La maniobra, detalla la carta rogatoria, consistía en contactar a personas de distintos lugares de ese país, ofreciéndoles ganar “dinero fácil mediante redes sociales”.
Acto seguido, obtenía los números de tarjetas de crédito y cédula de identidad, lo que le permitió ingresar a la plataforma del Banco de la República Oriental del Uruguay y transferir el dinero a las múltiples cuentas de otro venezolano.
Con posterioridad —vía mensajes de Facebook— les comunicaba a los estafados que las transferencias iban dirigidas a la compra de monedas virtuales. Muchos de los afectados niegan cualquier operación con el lavador, según detalla el requerimiento de asistencia mutua.
Para justificar los depósitos en dólares y pesos uruguayos, Cortina informaba a los bancos que estaba contratado por Cristián Ramón Bastidas, también venezolano.
En la indagatoria este último reconoció que prestó sus productos financieros para el blanqueo. Por lo anterior, fue condenado como partícipe del lavado de activos ante el Primer Juzgado de Crimen Organizado de Montevideo.
La autoridad uruguaya, gracias a Interpol, logró dar con su paradero en la Región Metropolitana de Santiago.
Cactus24 (03-08-2025)
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