Un hombre fue sentenciado a 18 años de cárcel en Nueva York por dirigir un esquema Ponzi de 24,5 millones de dólares en el que defraudó a más de 200 víctimas en programas de préstamos falsos y utilizó el dinero para financiar un estilo de vida de bienes de lujo y lujosas estadías en hoteles, mientras que algunas de sus víctimas en quiebra luchaban por pagar la quimioterapia.
Francius Marganda, de 42 años, fue sentenciado el jueves en un tribunal de Brooklyn por su participación en la operación del esquema delictivo que duró tres años, según anunció la fiscalía de Nueva York . Se le ordenó pagar 8,5 millones de dólares en restitución y 7,5 millones de dólares en decomiso.
Marganda dirigió el plan desde mayo de 2019 hasta mayo de 2021 mientras vivía en Nueva York después de exceder su visa, dijeron los fiscales.
En la trama, instó a personas —principalmente inversionistas indonesios e indoamericanos— a invertir en dos programas fraudulentos, llamados Easy Transfer y Global Transfer. Él y sus cómplices afirmaron falsamente que los programas eran préstamos a corto plazo con altos intereses, donde los inversionistas podían obtener ingresos pasivos, prometiendo tasas de rendimiento de hasta el 200 % o más.
En lugar de invertir ese dinero, Marganda y sus co-conspiradores supuestamente se apropiaron indebidamente de los fondos para su propio beneficio, gastándolos en bienes raíces, artículos de lujo, pagando facturas de tarjetas de crédito y lavando las ganancias en su cuenta bancaria.
Se identificaron al menos 237 víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 24 y los 84 años, con pérdidas de más de 24,5 millones de dólares.
Cactus24 04-04-2025
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