Una unidad suiza de la refinería polaca Orlen pagó a dos empresas intermediarias con sede en Dubai 330 millones de dólares por petróleo venezolano, pero la petrolera estatal venezolana PDVSA nunca recibió el dinero, según fuentes y un documento visto por Reuters.
Los fiscales de Polonia están investigando la pérdida de unos 400 millones de dólares por parte de Orlen Trading Switzerland (OTS) en pagos anticipados, en su mayoría por petróleo venezolano, en lo que se ha convertido en una historia de gran carga política en Varsovia.
Orlen, controlada por el Estado, acordó el año pasado comprar varios cargamentos de petróleo a Venezuela durante una suavización temporal por parte de Washington de las sanciones al país, y envió superpetroleros a recogerlos.
Pero Orlen dijo el mes pasado que había desechado los contratos después de que los petroleros no cargaran durante meses y cuando una licencia estadounidense que permitía temporalmente las exportaciones de petróleo de Venezuela iba a expirar a mediados de abril.
La declaración de Orlen se produjo tras los cambios de gestión en Orlen y OTS en febrero, y después de que un nuevo gobierno polaco proeuropeo dirigido por el primer ministro Donald Tusk planteara dudas sobre las operaciones de la unidad suiza.
El nuevo gobierno se ha comprometido a purgar las empresas controladas por el Estado de las personas que considere nominados políticos del anterior partido gobernante Ley y Justicia.
Sin embargo, el antiguo jefe de operaciones de Orlen, Michal Rog, declaró a los medios de comunicación polacos el mes pasado que las pérdidas de OTS se debían a la cancelación de los acuerdos por parte de la nueva dirección de Orlen.
Según un documento revisado por Reuters que cubre las transferencias e ingresos relacionados con las operaciones, OTS realizó una serie de transferencias por un total de 230 millones de dólares a Hannon International Middle East DMCC, con sede en Dubai, y otros 100 millones de dólares a Horizon Global, con sede en Dubai. Las transferencias se realizaron en diciembre.
No se había informado anteriormente de los detalles de las transferencias.
Orlen dijo en abril que no había trabajado antes con las empresas intermediarias, sin nombrarlas.
Ni Hannon ni Horizon han sido nunca clientes directos de PDVSA, según una fuente de PDVSA y registros internos de envíos de PDVSA, revisados por Reuters.
Hannon International Middle East DMCC no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes de WhatsApp en busca de comentarios. Horizon Global declinó hacer comentarios, citando un arbitraje en curso con la OET.
Orlen declinó hacer comentarios, citando investigaciones en curso, mientras que PDVSA y el Ministerio de Petróleo de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Los investigadores están examinando el papel y las acciones de personas de Orlen y OTS, dijo un portavoz del fiscal regional de Varsovia, sin dar más detalles.
Una fuente familiarizada con el asunto dijo que Orlen había sido informada de que PDVSA nunca recibió dinero por su petróleo de Hannon u Horizon.
Una fuente de PDVSA dijo que la compañía no asignó ningún cargamento a Orlen o a sus intermediarios porque no se le había pagado. PDVSA exige el 50% del prepago de un cargamento antes de asignar una ventana de carga.
El pasado noviembre, Orlen fletó tres superpetroleros a Venezuela para cargar 5,7 millones de barriles de crudo pesado Merey 16, pero se fueron vacíos o fueron fletados por otros clientes después de languidecer en aguas venezolanas durante meses, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto.
Reuters
Cactus24 (15-05-2024)
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