martes, abril 23, 2024
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Desarticulan 10 falsas empresas internacionales dedicadas al blanqueo de dinero en España

La Guardia Civil de España detuvo a nueve miembros de una organización, que disponía de al menos 10 empresas, por tráfico de drogas, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal, entre otros, comunicó el Ministerio del Interior del país.

La nota agrega que en la red fueron mezcladas «sociedades instrumentales, algunas de ellas ubicadas en Reino Unido y Bélgica, junto a sociedades con aparente actividad real».

Las personas detenidas operaban en Bizkaia, Cantabria, Segovia y Madrid.

Durante los registros, la policía encontró 13.700 euros; 37 teléfonos móviles; multitud de máquinas envasadoras al vacío; dos plantaciones de cannabis sativa, drogas, dos armas cortas con munición, placas de matrículas y 14 vehículos de alta gama sustraídos.

La operación se llevó a cabo junto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Bizkaia, el Equipo Territorial de Castro Urdiales de Cantabria, y con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).

Cactus24 19-10-23

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