Un residente de Miami Beach se enfrenta a cargos en Ohio (Estados Unidos) en medio de una investigación federal en curso centrada en la empresa de cajeros automáticos de criptomonedas que fundó y que, según los investigadores, se benefició de las víctimas de estafadores.
El grupo de trabajo contra el fraude cibernético y el blanqueo de dinero del Servicio Secreto de Estados Unidos investigó a Sonny Meraban, propietario de S and P Solutions, que opera como Bitcoin of America, o BOA. Agentes de la policía de Miami-Dade le detuvieron el miércoles y agentes federales llevaron a cabo un registro en su domicilio de Miami Beach.
Los fiscales de Ohio lo acusaron a él y a sus dos cómplices en Illinois, su padre Reza Mehraban, de 75 años, y William Suriano, de 69 años, su abogado y gerente de la empresa, de actividades corruptas mientras operaban los quioscos de criptomoneda desde 2002.
Los fiscales les acusaron de operar los quioscos sin licencia de transmisión de dinero y de representar falsamente sus capacidades a los reguladores con el fin de evitar la detección mientras se beneficiaban de las transferencias de las víctimas de fraude, incluso después de haber sido notificados.
El fiscal del condado de Cuyahoga, en Ohio, Michael C. O’Malley, anunció el jueves que un gran jurado había acusado al trío.
“Me gustaría agradecer personalmente al Servicio Secreto de los Estados Unidos su increíble trabajo durante la investigación de este caso”, dijo O’Malley en un comunicado. “También me gustaría dar las gracias a las 28 agencias adicionales que trabajaron junto a nuestra oficina y el Servicio Secreto”.
Cactus24 03-03-23
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